Acerca de
La protección de la actividad empresarial es una necesidad constante con miras a evitar sanciones que pueden llegar hasta el cierre definitivo del establecimiento. Algunos de los riesgos no se encuentran latente en el objeto social ni en la actividad cotidiana empresarial, pero se manifiesta como obligación de cuidad y acción frente a la administración del riesgo de activos y financiación del terrorismo, creando a partir de estos la necesidad de un sistema de administración de riesgo.
Módulos
Objetivos
Conocer las exigencias de la normatividad vigente frente a la prevención del riesgo de corrupción, LA, FT y otros delitos conexos.
Estructurar políticas de SARLAFT y SAGRILAFT que se ajusten a las necesidades únicas de cada empresa.
Prevenir la ocurrencia de hechos LA/FT que afecten patrimonial y moralmente las empresas.
Dominio integral de los aspectos tanto teóricos como prácticos de SARLAFT Y SAGRILAFT.
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